Certification-LCB/FT-P-C
Délivrée par l’IUM en partenariat avec l’AMCO
Lutte contre le Blanchiment de capitaux, le Financement du Terrorisme, la Prolifération d’armes de destruction massive et la Corruption.
La Certification LCB/FT-P-C est une formation professionnelle développée par l’International University of Monaco (IUM) en partenariat avec l’Association Monégasque des Compliance Officers (AMCO). Elle a pour objectif de renforcer la conformité des professionnels face aux obligations LCB/FT-P-C, tout en répondant aux exigences du Conseil de l’Europe (Moneyval) et aux régulations monégasques.
Informations
Cette formation vise à répondre aux recommandations de Moneyval et aux attentes de l’AMSF auprès des 1 400 sociétés assujetties hors finance et banque.
- Améliorer les compétences des assujettis.
- Renforcer la compréhension des risques propres à la place monégasque.
- Développer une culture de conformité durable et proactive.
Focus du programme
La structure de la certification repose sur un parcours pédagogique rigoureux et cohérent, articulée autour de trois axes fondamentaux avec un rappel des obligations réglementaires liées au rapport d’activité, au questionnaire STRIX et à l’enregistrement du GO AML.
Le premier module initie les participants au cadre réglementaire et stratégique de la conformité, en posant les bases juridiques et les enjeux globaux de la LCB/FT-P-C.
Le second module s’attache à la mise en œuvre opérationnelle au sein des organisations, à travers des méthodes concrètes de gestion des risques, de vigilance, et de gouvernance.
Le troisième module, enfin, se concentre sur la maîtrise des outils pratiques et des cas réels sectoriels, afin de garantir l’application effective des connaissances acquises dans des contextes professionnels variés.
Cette structuration garantit une montée en compétence progressive et ancrée dans la réalité du terrain.
Parcours certifiant
Pour obtenir la certification professionnelle AMCO, les participants doivent suivre un parcours structuré de 20 heures, composé de trois modules pédagogiques progressifs. Chaque module intègre des capsules thématiques obligatoires, complétées par des capsules thématiques au choix, permettant d’approfondir les connaissances sur les secteurs spécifiques et les enjeux opérationnels de la conformité. À l’issue des 20 heures, les participants passent un examen final validant leurs acquis et conditionnant l’obtention du certificat. Ce parcours permet de consolider les compétences-clés attendues par les autorités de régulation, tout en assurant une mise en pratique immédiate dans les organisations.
Parcours à la carte
Il est également possible de suivre la formation sous forme de parcours à la carte, sans viser nécessairement la certification finale. Dans cette configuration, les participants sélectionnent les capsules thématiques de leur choix selon leurs besoins spécifiques, leur secteur d’activité ou leurs contraintes de temps. Ce format offre une grande souplesse tout en permettant de se former de manière ciblée sur des sujets tels que la vigilance constante, les opérations suspectes, ou encore les spécificités sectorielles (luxe, immobilier, yachting, etc.). C’est une option idéale pour les professionnels souhaitant renforcer ponctuellement leurs compétences sans s’engager dans le parcours complet.
Validation des acquis
Les capsules suivies indépendamment du parcours complet de formation et de la certification ne donnent pas lieu à un examen. Toutefois, une attestation de présence sera remise aux participants à l’issue de chaque session.
Examen final
L’examen final prendra la forme d’un questionnaire à choix unique d’une durée de 1h30, composé de 40 questions.
Celles-ci porteront sur :
● des mini cas pratiques,
● le cadre théorique présenté,
● les connaissances acquises lors des modules 1, 2 et 3.
● Pour obtenir la certification, un taux de réussite de 75 % sera requis.
Public Cible
Cette certification s’adresse aux :
- Compliance Officers, Risk Managers.
- Dirigeants d’organisations soumises à la réglementation LCB/FT-P-C.
- Professionnels du secteur financier, juridique, fiscal, immobilier, yachting, luxe, jeux, art.
- Membres d’associations professionnelles (FEDEM, CCAF, etc.).
- Collaborateurs des Institutions Publiques.
- Personnes en reconvertion professionnelle ou en recherche de développement des compétences.
- Nouveaux arrivants en Principauté.
- Étudiants.
Évènement de Lancement Officiel
CONTACT
federica conte
Program Management, Executive Education
fconte@ium.monaco.edu +377 97 986 525
Giulia Mercanti
Program Admissions, Executive Education
gmercanti@ium.monaco.edu +377 97 986 520
